320
ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу
— Казна та Політика
Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу.
“Розкрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, отриманих злочинним шляхом”, – йдеться в повідомленні.
Посадові особи підприємств, що надають послуги розподілу і транспортування газоподібного палива по трубопроводах у Київському регіоні, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017-2018 років здійснювали фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.
“Як виявилося, такі фінансові операції здійснювалися з безготівковими коштами, незаконно отриманими в результаті афери, яка кваліфікується як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона, в свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, в сумі близько 7 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
