142
ЄК закликала провести в ЄС розслідування у сфері банківського регулювання через скандал з Danske
— Фондовий ринок
Єврокомісія (ЄК) закликала провести в ЄС розслідування, щоб виявити недоліки в регулюванні, які призвели до скандалу з відмиванням грошей у Danske Bank.
Раніше Danske Bank опублікував підсумки внутрішнього розслідування, яке показало, що загальний обсяг нерезидентських транзакцій, проведених через його естонський підрозділ у 2007-2015 роках, склав 200 млрд євро. У підозрілі операції були залучені 15 тис. клієнтів.
Єврокомісія направила Європейському банківському управлінню (EBA) листа з проханням повністю використовувати свої повноваження, щоб з’ясувати, що сталося з моніторингом естонської філії Danske.
Газета Financial Times пише, що в листі Єврокомісія закликає EBA виявити потенційні порушення або невиконання законодавства ЄС з боку фінансових інспекцій Естонії та Данії. Єврокомісія просить провести розслідування терміново.
Як повідомлялося, через скандал голова Danske Bank Томас Борген минулого тижня подав у відставку.
Спочатку, коли скандал навколо Danske тільки починався, обсяг підозрілих операцій, проведених через нього за 9 років – з 2007 по 2015 рік, оцінювався в $3,9 млрд. Потім у липні данська преса написала про можливі відмиті через банк $8,3 млрд. Внутрішнє розслідування зачіпало весь обсяг транзакцій із коштами неестонських клієнтів з 2007 по 2015 рік.
Масштаби відмивання грошей через Естонський підрозділ Danske Bank входять до числа найбільших подібних історій у світі.
Капіталізація Danske Bank впала більш ніж на третину з початку 2018 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
