2694
Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців
— Фондовий ринок
Приватбанк заблокував вже більше 1,5 тисячі рахунків осіб, причетних до наркоторгівлі.
Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.
Відзначається, що блокування сталося в рамках соціального проекту #СтопНаркотік.
Як відзначили в банку, основна мета проекту – збереження життя клієнтів і викорінення негативного грошового трафіку з обороту банку.
Фахівці банку застосовують сучасні методи, що дозволяють з високою точністю розпізнавати сумнівні операції, пов’язані з наркотрафіком.
В рамках проекту відповідні держоргани відправили в банк сотні запитів щодо клієнтських рахунків, які вже заблоковані за статтями продажу і розповсюдження наркотиків.
“Така співпраця підтверджує необхідність проекту в державній програмі боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин”, – відзначили в Приватбанку.
Проект демонструє адекватність застосовуваних сценаріїв алгоритму пошуку “негативних” клієнтів, адже в банку працюють онлайн-моделі виявлення наркотрафіку, які дозволяють практично відразу заблокувати рух коштів від наркоманів до наркоторговця.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
