570
Столичний конвертцентр за два роки "відмив" 210 млн гривень
— Кримінал
У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років становив 210 млн гривень.
Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
“У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської області м. Києва послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку”, – йдеться в повідомленні.
Він додав, що для реалізації злочинних намірів учасниками угруповання були зареєстровані на підставних осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, кілька суб’єктів господарювання. На їх рахунки підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги, які в подальшому знімались готівкою в банківських установах і поверталися замовникам послуг за вирахуванням 12-13% “винагороди” за послугу з конвертації.
Загальний обсяг незаконно “проконвертованих” коштів протягом 2017-2018 років з використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 210 млн гривень.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
