Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей


Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей

Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість болгарського головування та Європарламенту щодо нових правил застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Читайте також: ЄС оштрафував Австрію на 26,8 млн євро за неправдиві дані про заборгованість

“Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів, у тому числі до тих, які використовуються для терористичної діяльності”, – йдеться у повідомленні.

У Раді ЄС також перелічили основні цілі нової директиви: ввести мінімальні правила щодо визначення злочинів і відповідних покарань у сфері відмивання капіталів, усунути перешкоди судовому і поліцейському транскордонному співробітництву в розслідуванні відмивання грошей, узгодити правила ЄС з міжнародними зобов’язаннями, зокрема, Конвенцією Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму (Варшавської конвенції).

Нові правила передбачають за відмивання грошей максимальний тюремний термін 4 роки, йдеться в повідомленні Ради ЄС. Крім того, на порушників можуть бути накладені додаткові санкції.

Як зазначається, текст нових правил ще має пройти лінгвістичну експертизу, а потім буде формально ухвалений Радою ЄС і Європарламентом. У країн-членів буде 24 місяці для того щоб внести зміни до національного законодавства.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
В Контексті Finance.ua