У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік


У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік

Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як повідомляє у вівторок прес-служба прокуратури м.Києва, в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), встановлено групу осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

“Так, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги. Далі вказані грошові кошти знімалися і за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної послуги”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, загальний оборот конвертаційного центру за 2017 рік склав понад 300 млн грн.

Унаслідок обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 2,4 млн грн.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Фіскальна служба
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua