38
Мінфін відстежуватиме сумнівні фінансові операції
Кабінет міністрів створив у структурі Міністерства фінансів департамент з моніторингу сумнівних фінансових операцій. Про це, як передають Українські новини, повідомив журналістам міністр фінансів Ігор Юшко. "Створено спеціальний департамент у структурі Мінфіну загальною чисельністю до 40 працівників за рахунок коштів Мінфіну на 2002 рік", — сказав він.
Раніше, 10 грудня, Президент Леонід Кучма своїм указом доручив створити при Мінфіні орган моніторингу сумнівних фінансових операцій. Відповідно до указу всі фінансові установи, включаючи комерційні банки, повинні здійснювати контроль за операціями компаній та фізичних осіб, що кваліфікуватимуться як сумнівні.
На початку вересня Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) внесла Україну до списку країн, причетних до відмивання грошей.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Найдорожчий суперкар сучасності продадуть на аукціоні (фото)
Італія ухвалила закон про регулювання ШІ
Літні екстремальні погодні умови у Європі можуть обійтись ЄС у мільярди євро збитків
Китай заборонив технологічним компаніям купувати ШІ-чипи Nvidia — FT
Google DeepMind заявляє про «історичний» прорив ШІ у розв’язанні задач
В Естонії продаватимуть автомобілі, залишені біля кордону з росією
