369
Держфінмоніторинг отримав офіційне запрошення від групи Егмонт
Державний департамент фінансового моніторингу отримав офіційне запрошення від групи Егмонт взяти участь у наступному пленарному засіданні, під час якого має бути проголосоване остаточне рішення про приєднання департаменту до цієї міжнародної організації фінансових розвідок.
Прийняти Держфінмоніторинг до Егмонтської групи на найближчому пленарному засіданні рекомендував наприкінці жовтня її правовий робочий комітет після того, як було завершено процедуру експертного аналізу готовності Державного департаменту фінансового моніторингу до вступу в групу Егмонт.
Пленарні засідання Егмонтської групи відбуваються раз на рік. Наступне засідання відбудеться у червні 2004 року.
Група Егмонт (The Egmont Group) була створена у червні 1995 року з ініціативи підрозділів фінансової розвідки Бельгії та США з метою не допустити злочинні елементи до використання законних фінансових систем для отримання вигоди від незаконної діяльності.
Нині Егмонтська група об’єднує підрозділи фінансових розвідок 84 країн світу.
За матеріалами: Мінфін України
Поділитися новиною
