535
НБУ не вимагатиме від банків перевіряти операції з компаніями з Forbes Global 2000
— Казна та Політика
Національний банк України (НБУ) не буде вимагати від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх і афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій зі списку Forbes Global 2000.
Як повідомляється на веб-сайті НБУ, відповідні зміни передбачені постановою центробанку №16 від 22 лютого 2018 року “Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”, які набирають чинності з 24 лютого 2018 року.
У повідомленні зазначено, ці корпорації здійснюють діяльність згідно із загальноприйнятими для світової спільноти стандартами і за принципами максимальної прозорості, що дозволяє вважати такі операції низькоризиковими. Саме тому їх дочірні компанії та афілійовані з ними компанії увійшли в перелік винятків, на які не поширюється дія Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою правління НБУ від 15 серпня 2016 року №369. Раніше такі винятки стосувались лише операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000.
Крім того, НБУ дозволив банкам при оцінці ризиковості операцій самостійно враховувати географічні ризики і формувати власні списки ризикових держав (територій), використовуючи всі доступні джерела інформації від переліків, складених офіційними органами, до інформації, отриманої з інших джерел.
НБУ за пропозицією ринку також уніфікував формат нумерації індикаторів у Положенні №369 і статистичній звітності. Приведення до єдиного формату сприятиме автоматизації процесу формування статистичної звітності в банках і дозволить мінімізувати помилки у звітах, наголошується в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
