1632
ЄЦБ обмежив операції латвійського ABLV Bank, який обвинувачується в США у відмиванні грошей
— Кримінал
Комісія з ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії, виконуючи інструкцію Європейського центробанку (ЄЦБ), на екстреному засіданні 18 лютого вирішила тимчасово встановити для ABLV Bank обмеження на платежі, заборонивши здійснювати дебетові операції за рахунками клієнтів в будь-якій валюті.
“Основне завдання фінансових наглядових органів – стабільність в секторі в цілому, це і враховано при прийнятті цього рішення. Ми продовжимо здійснювати необхідний нагляд у співпраці з ЄЦБ та інформувати про розвиток подій”, – сказав BNS голова КРФК Петер Путніньш.
ЄЦБ зазначає, що це рішення необхідне, щоб дати ABLV Bank достатній час на здійснення заходів щодо стабілізації ситуації, що склалася.
У ABLV Bank працює група уповноважених КРФК, що забезпечує необхідний нагляд і обмін інформацією. Обмеження діють до наступного розпорядження КРФК.
Для стабілізації ситуації ABLV Bank звернувся в Банк Латвії з проханням надати йому позику в розмірі до 480 млн євро під заставу цінних паперів, повідомив BNS представник ABLV Bank Артур Еглітіс.
“Як один з кроків щодо стабілізації ситуації банк вирішив заставити частину наявних у його розпорядженні цінних паперів, взамін попросивши Банк Латвії видати йому кредит у розмірі до 480 млн євро. У розпорядженні банку на кінець року були ліквідні цінні папери на суму майже 1,7 млрд євро”, – сказав А. Еглітіс.
За його словами, структура активів ABLV Bank збалансована, проте, з урахуванням ситуації, що виникла, переказ активів та їх реалізація в даний момент можуть потребувати більше часу, ніж передбачено в стандартних ситуаціях. Тому банку зараз необхідно вжити заходів, щоб забезпечити достатність фінансових коштів, уточнив він.
Як повідомлялося раніше, ABLV Bank звинувачується владою США у відмиванні грошей, а також у сприянні незаконним транзакціям і корупції. Банк повинен протягом 60 днів надати письмові коментарі у відповідь на повідомлення про можливість закриття йому доступу до фінансової системи США, оприлюднене 13 лютого американським Мінфіном.
Американська влада звинувачує латвійський банк у зв’язках з Північною Кореєю та іншими проблемними країнами зі списку ООН, а також у великомасштабних незаконних операціях для контрагентів з Азербайджану, Росії та України.
Банк, зі свого боку, заявив, що доповідь Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Мінфіну США, ймовірно, грунтується на недостовірній інформації.
“У доповіді не врахована важлива інформація про виконану роботу банку за останні роки у сфері запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму”, – зазначалося в повідомленні, розміщеному на сайті ABLV.
Банк має намір докласти всіх зусиль, щоб спростувати наведені в доповіді регулятора твердження.
Довідка Finance.ua:
- ABLV існує з 1993 року, працює під нинішнім найменуванням з 2011 року.
- Найбільшим акціонерам ABLV Bank – Олегу Філю, Ернесту Бернісу і Ніці Берніс – безпосередньо і опосередковано належать понад 85% статутного капіталу банку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
