408
Мешканку США звинуватили у спонсоруванні ІД через біткойни
— Фінтех і Картки
Мешканці острова Лонг-Айленд пред’явили звинувачення після того, як вона відправила терористичному угрупованню ІД криптовалюту на більш ніж $60 тис., повідомляє в п’ятницю газета “Нью-Йорк Пост”.
Жінка на ім’я Зубія Шахназ була затримана в середу в аеропорту імені Джона Кеннеді, ймовірно, при спробі втекти з США до Сирії.
“Імовірно, Зубія Шахназ була залучена в шахрайську схему, вона купувала біткойни та інші криптовалюти і відмивала гроші за межами країни, маючи намір потім направити тисячі доларів терористам”, – заявила прокурор Бріджит Роді.
Жінка, яка раніше працювала в лабораторії в лікарні Манхеттена, імовірно, незаконно отримала $22,5 тис. позики від банків, а також завела більше десяти кредитних карток. На отримані гроші жінка купила криптовалюти на суму в $62 тис.
Криптовалюту З. Шахназ направила приватним особам і фіктивним компаніям в Пакистан, Китай, Туреччину, через які кошти потрапили до терористів.
З. Шахназ, 27-річна громадянка США, яка народилася в Пакистані, в 2016 році вирушила до Йорданії, щоб надавати медичну допомогу сирійським біженцям. Газета зазначає, що в таборі біженців, де працювала жінка, значний вплив мала ІД.
Тепер З. Шахназ загрожує до 30 років в’язниці за шахрайство з банківськими рахунками і по 20 років за кожну з чотирьох скоєних нею операцій з відмивання грошей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
