Мешканку США звинуватили у спонсоруванні ІД через біткойни


Мешканку США звинуватили у спонсоруванні ІД через біткойни

Мешканці острова Лонг-Айленд пред’явили звинувачення після того, як вона відправила терористичному угрупованню ІД криптовалюту на більш ніж $60 тис., повідомляє в п’ятницю газета “Нью-Йорк Пост”.

Жінка на ім’я Зубія Шахназ була затримана в середу в аеропорту імені Джона Кеннеді, ймовірно, при спробі втекти з США до Сирії.

“Імовірно, Зубія Шахназ була залучена в шахрайську схему, вона купувала біткойни та інші криптовалюти і відмивала гроші за межами країни, маючи намір потім направити тисячі доларів терористам”, – заявила прокурор Бріджит Роді.

Жінка, яка раніше працювала в лабораторії в лікарні Манхеттена, імовірно, незаконно отримала $22,5 тис. позики від банків, а також завела більше десяти кредитних карток. На отримані гроші жінка купила криптовалюти на суму в $62 тис.

Криптовалюту З. Шахназ направила приватним особам і фіктивним компаніям в Пакистан, Китай, Туреччину, через які кошти потрапили до терористів.

З. Шахназ, 27-річна громадянка США, яка народилася в Пакистані, в 2016 році вирушила до Йорданії, щоб надавати медичну допомогу сирійським біженцям. Газета зазначає, що в таборі біженців, де працювала жінка, значний вплив мала ІД.

Тепер З. Шахназ загрожує до 30 років в’язниці за шахрайство з банківськими рахунками і по 20 років за кожну з чотирьох скоєних нею операцій з відмивання грошей.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
В Контексті Finance.ua
Опитування