"Райські документи": банки з Німеччини залучені в нелегальний бізнес з інтернет-казино


"Райські документи": банки з Німеччини залучені в нелегальний бізнес з інтернет-казино

Ряд банків в Німеччині веде рахунки фірм, що займаються нелегальним гральним бізнесом в Інтернеті.

Про це йдеться в публікаціях журналістського консорціуму ICIJ під назвою “Райські документи”.

Згідно з оприлюдненими даними, банки DZ Bank, Postbank і Hypovereinsbank приймають плату за незаконні азартні ігри в інтернеті. У свою чергу інтернет-банк Wirecard Bank і ряд інших інститутів ведуть рахунки компаній, що знаходяться в офшорах, і пропонують азартні ігри, з яких виплачуються виграші учасникам. Зокрема, Wirecard Bank веде рахунок компанії OCG International, якій належить сайт Onlinecasino.eu, і приймає з цього приводу платежі німецьких клієнтів.

Прес-служба Hypovereinsbank заявила, що банк виконує “всі діючі правові та регуляторні норми”, в тому числі що стосуються заборони на відмивання грошей. DZ Bank повідомив про те, що проводить внутрішню перевірку. Інші згадувані в розслідуванні банки відмовилися повідомити пов’язану з клієнтами інформацію, підкресливши, що завжди дотримуються німецьке законодавство.

У Німеччині існують жорсткі законодавчі рамки для грального бізнесу. На проведення більшості азартних ігор діє державна монополія, ринок відкритий лише для приватних компаній, що пропонують послуги спортивних ставок. Азартні ігри в інтернеті за невеликими винятками заборонені законодавством, яке не передбачає видачу відповідних ліцензій.

Довідка Finance.ua

  • Репортери, що входять в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів. Результати розслідування, що отримав назву “Райські документи”, були опубліковані 5 листопада.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Світ
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua