532
З Імексбанку незаконно вивели кредити фізосіб
— Кредит&Депозит
Господарський суд Одеської області 19 жовтня задовольнив позов Фонду гарантування про визнання недійсними договорів, за якими з Імексбанку, до визнання його неплатоспроможним, був виведений на пов’язані компанії кредитний портфель фізосіб на 312,24 млн грн.
У Фонді нагадали, що незадовго до введення тимчасової адміністрації, в результаті втіленої схеми, якісний кредитний портфель фізосіб Імексбанку був відступлений на користь ТОВ «Фрегат». А згодом укладеним тристороннім договором здійснена заміна сторони кредитора ТОВ «Фрегат» на нового кредитора ТОВ «Компанія Дасті».
Мова йде про 23 131 договыр на загальну суму заборгованості понад 300 млн грн. Ціна поступки склала 28,3 млн грн. Втім, навіть перерахування цієї суми було здійснено без внесення живих коштів, а тільки шляхом запису в бухгалтерських документах. У схемі були задіяні «кошти» вкладника з великим депозитом, який, достроково розірвавши депозитний договір, нібито перерахував кошти на рахунок ТОВ «Компанія «Дасті» як фінансову позику. Показово, що директором і засновником цієї компанії виступає колишній керівник управління по роботі з проблемною заборгованістю АТ «Імексбанк».
Ще в листопаді 2016 року за ініціативою уповноваженої особи Фонду гарантування в Імексбанку в судовому порядку «Компанії Дасті» було заборонено відчужувати будь-яким способом на користь третіх осіб права вимоги за вказаними кредитними договорами.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Українці зберігають на банківських рахунках майже півтора трильйони гривень
Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму «єОселя»
Що українці отримають від Open Banking — думка фінансистів
Житло в кредит: які ставки за іпотекою на первинці та вторинці в Україні
У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тис. грн відшкодування
Як змінилися ставки за депозитами після 2022 року
