536
З Імексбанку незаконно вивели кредити фізосіб
— Кредит&Депозит
Господарський суд Одеської області 19 жовтня задовольнив позов Фонду гарантування про визнання недійсними договорів, за якими з Імексбанку, до визнання його неплатоспроможним, був виведений на пов’язані компанії кредитний портфель фізосіб на 312,24 млн грн.
У Фонді нагадали, що незадовго до введення тимчасової адміністрації, в результаті втіленої схеми, якісний кредитний портфель фізосіб Імексбанку був відступлений на користь ТОВ «Фрегат». А згодом укладеним тристороннім договором здійснена заміна сторони кредитора ТОВ «Фрегат» на нового кредитора ТОВ «Компанія Дасті».
Мова йде про 23 131 договыр на загальну суму заборгованості понад 300 млн грн. Ціна поступки склала 28,3 млн грн. Втім, навіть перерахування цієї суми було здійснено без внесення живих коштів, а тільки шляхом запису в бухгалтерських документах. У схемі були задіяні «кошти» вкладника з великим депозитом, який, достроково розірвавши депозитний договір, нібито перерахував кошти на рахунок ТОВ «Компанія «Дасті» як фінансову позику. Показово, що директором і засновником цієї компанії виступає колишній керівник управління по роботі з проблемною заборгованістю АТ «Імексбанк».
Ще в листопаді 2016 року за ініціативою уповноваженої особи Фонду гарантування в Імексбанку в судовому порядку «Компанії Дасті» було заборонено відчужувати будь-яким способом на користь третіх осіб права вимоги за вказаними кредитними договорами.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Підприємці погасили понад мільярд гривень за програмою реструктуризації кредитів ФГВФО
Іпотека під 3% запрацювала для всіх військових
Де українці вважають безпечним зберігати гроші — опитування (інфографіка)
Банки планують нарощувати кредитування — опитування НБУ
Іпотека в Україні: обсяги, ставки та регіони у листопаді
Банки-банкрути у 2025 році виплатили кредиторам понад 3,7 млрд грн
