За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми


За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми

Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінмоніторингу, до 500 тис. грн.

Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні», який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.

Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».

Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (зараз – 15 тис).

Нагадаємо, що в кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявили чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза ​​повідомляв пресі, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно з яким поріг може бути збільшений удвічі – до 300 тис. грн.

Фінансисти ініціативи законодавців гаряче підтримують, вважаючи, що нинішній ліміт морально застарів, адже він не переглядався вже 15 років.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Дивись також
Рейтинг популярності матеріалу «За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми» на Finance.ua - 5.0
В Контексті Finance.ua