5320
За грошима українців хочуть стежити по-новому: з більшої суми
— Казна та Політика
Глава Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка пропонує збільшити граничне значення для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінмоніторингу, до 500 тис. грн.
Відповідні зміни містяться в непрофільному законопроекті №7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні», який був зареєстрований у Верховній Раді 10 жовтня.
Зокрема, в V розділі проекту він пропонує змінити норми закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».
Крім того, депутат запропонував переглянути і граничне значення операцій, за якими банки повинні проводити верифікацію та ідентифікацію клієнтів при проведенні фінансових операцій. Його автор пропонує збільшити відразу в 10 разів. Таким чином, в разі прийняття норми, без паспорта в касі банку можна буде провести операції на суму до 150 тис. (зараз – 15 тис).
Нагадаємо, що в кінці вересня про намір збільшити поріг операцій з фінмоніторингу заявили чиновники Нацбанку. Так, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза повідомляв пресі, що НБУ разом з Мінфіном та Державною службою фінансового моніторингу готують законопроект, згідно з яким поріг може бути збільшений удвічі – до 300 тис. грн.
Фінансисти ініціативи законодавців гаряче підтримують, вважаючи, що нинішній ліміт морально застарів, адже він не переглядався вже 15 років.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
Також за темою
США та Україна можуть підписати угоду про відбудову на $800 млрд у Давосі — ЗМІ
Бізнес оцінив ділову активність наприкінці 2025 року
У грудні до загального фонду держбюджету надійшло понад 329 млрд грн
Санкційні активи: скільки коштів отримав фонд ліквідації наслідків збройної агресії
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік — Міноборони
Cкільки грошей українці спрямували на сплату військового збору в 2025 році (інфографіка)
