848
Кабмін вирішив, як боротиметься з відмиванням грошей
— Казна та Політика
Уряд визначив необхідні заходи для подальшого розвитку системи попередження і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.
Як повідомили у Міністерстві фінансів, вчора Кабмін схвалив розпорядження «Про реалізацію стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року».
“Це стабілізує національну систему попередження і протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тероризму та забезпечить подальшу реалізацію державної політики в цій сфері”, – зазначили у Мінфіні.
Зокрема, у найближчі три роки планується:
- забезпечити затвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- вжити заходів для попередження виникнення передумов для відмивання грошей;
- удосконалити нормативно-правову базу у даній сфері;
- мінімізувати ризики фінансової системи України;
- удосконалити діяльність правоохоронних органів у сфері боротьби з відмиванням грошей;
- удосконалити механізм регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
- підвищити кваліфікацію фахівців державних та правоохоронних органів;
- організувати ефективне міжнародне співробітництво;
- забезпечити інформування громадськості про вжиті заходи.
- вжити заходів для попередження виникнення передумов для відмивання грошей;
- удосконалити нормативно-правову базу у даній сфері;
- мінімізувати ризики фінансової системи України;
- удосконалити діяльність правоохоронних органів у сфері боротьби з відмиванням грошей;
- удосконалити механізм регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
- підвищити кваліфікацію фахівців державних та правоохоронних органів;
- організувати ефективне міжнародне співробітництво;
- забезпечити інформування громадськості про вжиті заходи.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Треба в 5−6 разів більше: Кулеба — про недостатнє фінансування доріг у проєкті бюджету-2026
Україна домовляється з міжнародними партнерами щодо фінансування зарплат військових
ЄК пропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати репарацій
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України
Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру всіх видатків бюджету
Рік великої приватизації: що продали та скільки заробила Україна
