152
Мінфін опублікував список країн і територій, які не співробітничають з FATF
Міністерство фінансів України відповідно до Указу Президента "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом" від 10 грудня 2001 р. опублікувало список країн і територій, які не співробітничають з питань боротьби із відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом із Групою з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force (FATF).
Як передає УНІАН, до таких країн і територій віднесено: острови Кука, Домініканська республіка, Арабська Республіка Єгипет, Гренада, Гватемала, Угорська Республіка, Республіка Індонезія, Держава Ізраїль, Ліванська Республіка, Маршалові острови, М’янма, Науру, Федеральна Республіка Нігерія, Ніуе, Республіка Філіппіни, Російська Федерація, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни.
За даними експертів Міжнародного валютного фонду, тільки за допомогою всесвітніх електронних фінансових систем щорічно відмивається від $500 млрд. до $1,5 трлн. незаконно отриманих грошей, що становить 1,5–5 % валового світового продукту. Крім цього, за даними МВФ, у 1998 р. функціонувало близько 4 000 офшорних банків, які отримали ліцензії на здійснення банківської діяльності у 60 офшорних регіонах. Близько 44 % з них знаходяться на Карибських островах та в Латинській Америці, 28 % — у Європі, 18 % — в Азії і 10 % — на Близькому Сході та в Африці.
На рахунках цих банків знаходиться приблизно $5 трлн. активів. Діяльність цих банків майже не регулюється, щоб не відлякувати клієнтів. Найзліснішими порушниками є банки, розташовані у фіскальних оазах, де не стягуються податки з банківських операцій. 75 з 570 банків на Кайманових островах та 65 з 400 банків на Багамах належать до цієї категорії. Більшість нових банків створюється саме у цих регіонах — наприклад, на острові Науру в Тихому океані, який видав 400 ліцензій, і в югославській Республіці Чорногорія, яка продає ліцензії на здійснення приватної банківської діяльності через Інтернет лише за 9 999 дол.
Уряд США наполягає на тому, щоб МВФ почав активно допомагати FATF (Financial Action Task Force) — спеціальній організації, до якої входять представники тридцяти країн, що її було створено у 1989 р. для боротьби із "брудними" грішми. У жовтні цього року країни G7 вже прийняли рішення про створення на базі FATF нової наднаціональної спецслужби (Egmont Group — фінансовий аналог Інтерполу), яка займеться боротьбою з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму тощо.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Oppo представила новий планшет
Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото)
Фахівці назвали найдешевший день для бронювання авіаквитків
iPhone 18 може отримати процесор A20
Експерти назвали два «найгірші» китайські автомобілі
Поставки російської нафти до Індії впали до найнижчого рівня за 3 роки
