724
Суд дозволив Генпрокуратурі вилучити звіт forensic audit Дельта Банку
— Фондовий ринок
Печерський районний суд Києва 19 червня дозволив Генеральній прокуратурі отримати доступ в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб до копій матеріалів звіту комплексного аналізу (forensic audit) ліквідованого Дельта Банку.
Про це свідчать матеріали суду.
Генеральна прокуратура з квітня 2014 року проводить розслідування про розкрадання коштів рефінансування посадовими особами Дельта Банку.
Згідно з судовими матеріалами, Дельта Банк протягом 2014 року отримав від Нацбанку рефінансування в обсязі близько 10 млрд гривень.
Придбав за 4,1 млрд гривень 535,3 млн доларів і перерахував їх за кордон на користь 12 пов’язаних між собою українських підприємств.
При цьому, як встановили слідчі, кілька топ-менеджерів цих компаній одночасно були співробітниками Дельта Банку.
У лютому 2017 Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові ради директорів Дельта Банку Олені Поповій та ще трьом особам в розкраданні 1,7 млрд гривень коштів банку.
Довідка Finance.UA:
- 2 березня 2015 року Нацбанк визнав Дельта Банк неплатоспроможним.
- Тимчасова адміністрація в Дельта Банку завершила роботу 2 жовтня 2015 року.
- 2 жовтня 2015 року Національний банк прийняв рішення ліквідувати Дельта Банк.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
