236
Нацбанк удосконалив порядок ідентифікації банківських груп
— Фондовий ринок
Національний банк України удосконалив порядок ідентифікації та визнання банківських груп, що дозволить підвищити ефективність здійснення нагляду за ними на консолідованій основі.
Зокрема, визначив перелік ознак, які можуть свідчити про наявність контролю над учасниками банківської групи.
Серед таких ознак: володіння найбільшою часткою статутного капіталу або акцій в компанії-учаснику групи; члени органів управління одного учасника групи є працівниками або колишніми працівниками іншого учасника; наявність спільних джерел фінансування діяльності учасників групи; члени органів управління підприємств є пов’язаними особами з банком, тощо.
При цьому регулятор визначив три умови застосування даних ознак.
По-перше, якщо інформація про структуру власності юридичної особи не дозволяє встановити її контролера.
По-друге, якщо є задокументовані або публічно оголошені відомості про наявність контролю над юридичною особою.
По-третє, якщо відсутня підтверджена інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
Зміни в порядок ідентифікації та визнання банківських груп також передбачають введення поняття “прозора структура власності банківської групи”; можливість прийняття Національним банком рішення про відмову в припиненні визнання банківської групи; пом’якшення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній державі; можливість продовження терміну подання банком і розгляду Національним банком пакета документів про створення банківської групи до 30 календарних днів за умови наявності обґрунтованого клопотання; уточнення порядку інформування учасників банківської групи та контролера банківської групи щодо прийнятих НБУ рішень про визнання банківської групи, визнання або відмову у визнанні зміни структури власності банківської групи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
