799
ДФС викрила міжнародну групу шахраїв, які використовували криптовалюту (фото)
— Кримінал
Співробітники Державної фіскальної служби спільно з Національною поліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалют.
Як повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан, учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву, де останні мешкали в раніше знятому приміщенні і приймали вказівки від зловмисників з прийому готівкових і поширення Bitcoin по території РФ, перевезення готівки замовникам. Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переведення в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.
За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн в національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів. Слідчі дії тривають.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн
Мільярдні збитки: ДБР розслідує до 600 справ у галузі лісового господарства
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
