1306
НБУ під підозрою: в НАБУ розкрили деталі справи щодо виведення 12 млрд грн з банків України
— Кримінал
НАБУ встановило, що в період 2014-2015 років співробітники НБУ за попередньою змовою з посадовими особами декількох українських банків розтратили кошти державного регулятора на суму в 12 млрд грн, шляхом незаконного рефінансування.
Про це повідомляє портал FinBalance.
Зокрема, мова йде про співробітників банків: “Київська Русь”, Південкомбанк, “Міський комерційний банк”, “Автокразбанк”, “Терра Банк”, “Дельта Банк”, “Хрещатик”, “Фінанси і кредит”, “Фінростбанк”, “Інтеграл-Банк”.
За даними детективів Національного антикорупційного бюро, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих в Meinl Bank Aktiengeselschaft, Bank Frick & CjAG, Bank Winter & CO AG, East-West United Bank SA шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств.
Відповідна заборгованість виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з зазначеними іноземними банківськими установами з 2011 по 2015 рік.
За матеріалами: Finbalance
Поділитися новиною
Також за темою
Колишньому заступнику міністра соцполітики оголосили підозру у розтраті 23 млн грн
Операція «Мідас»: сім осіб отримали підозру
Через схеми дроблення бізнесу відмили понад 4 млрд грн — Держфінмоніторинг
З початку року митники виявили порушень майже на 11 млрд
НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатому»
НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено
