Російські компанії заплатять США $6 мільйонів


Російські компанії заплатять США $6 мільйонів

Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі $6 мільйонів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів та податковим шахрайством.

Про це оголосили за кілька днів до передачі відповідної справи в суд.

Федеральні прокурори в Нью-Йорку 12 травня оголосили про угоду з російським бізнесменом Денисом Кацивом, власником Prevezon Holdings.

За угодою про врегулювання спору, жодна з компаній Prevezon Holdings не визнала провину.

Прокурори намагалися відібрати у Prevezon більше $20 млн на нерухоме майно та банківські рахунки, заявивши, що ці кошти були відмиті з використанням схеми податкового шахрайства в розмірі $230 млн, ймовірно, з пособництвом корумпованих податкових органів Росії.

15 травня очікувалося перше слухання по справі Prevezon.

Довідка Finance.UA:

  • Російську схему податкового шахрайства розкрив покійний Сергій Магнітський, російський адвокат і аудитор, після того, як опублікував відомості про те, що державні чиновники брали участь у податковому шахрайстві, що призвело до розкрадання $230 млн.
  • Смерть Магнітського у 2009 році призвела до прийняття у 2012 році в США так званого “закону Магнітського”.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua