Російські компанії заплатять США $6 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Російські компанії заплатять США $6 мільйонів

Світ
319
Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі $6 мільйонів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів та податковим шахрайством.
Про це оголосили за кілька днів до передачі відповідної справи в суд.
Федеральні прокурори в Нью-Йорку 12 травня оголосили про угоду з російським бізнесменом Денисом Кацивом, власником Prevezon Holdings.
За угодою про врегулювання спору, жодна з компаній Prevezon Holdings не визнала провину.
Прокурори намагалися відібрати у Prevezon більше $20 млн на нерухоме майно та банківські рахунки, заявивши, що ці кошти були відмиті з використанням схеми податкового шахрайства в розмірі $230 млн, ймовірно, з пособництвом корумпованих податкових органів Росії.
15 травня очікувалося перше слухання по справі Prevezon.

Довідка Finance.UA:

  • Російську схему податкового шахрайства розкрив покійний Сергій Магнітський, російський адвокат і аудитор, після того, як опублікував відомості про те, що державні чиновники брали участь у податковому шахрайстві, що призвело до розкрадання $230 млн.
  • Смерть Магнітського у 2009 році призвела до прийняття у 2012 році в США так званого “закону Магнітського”.
За матеріалами:
Радіо Свобода
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас