323
Російські компанії заплатять США $6 мільйонів
— Світ
Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі $6 мільйонів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів та податковим шахрайством.
Про це оголосили за кілька днів до передачі відповідної справи в суд.
Федеральні прокурори в Нью-Йорку 12 травня оголосили про угоду з російським бізнесменом Денисом Кацивом, власником Prevezon Holdings.
За угодою про врегулювання спору, жодна з компаній Prevezon Holdings не визнала провину.
Прокурори намагалися відібрати у Prevezon більше $20 млн на нерухоме майно та банківські рахунки, заявивши, що ці кошти були відмиті з використанням схеми податкового шахрайства в розмірі $230 млн, ймовірно, з пособництвом корумпованих податкових органів Росії.
15 травня очікувалося перше слухання по справі Prevezon.
Довідка Finance.UA:
- Російську схему податкового шахрайства розкрив покійний Сергій Магнітський, російський адвокат і аудитор, після того, як опублікував відомості про те, що державні чиновники брали участь у податковому шахрайстві, що призвело до розкрадання $230 млн.
- Смерть Магнітського у 2009 році призвела до прийняття у 2012 році в США так званого “закону Магнітського”.
За матеріалами: Радіо Свобода
Поділитися новиною
Також за темою
За що можуть оштрафувати в Італії до 7 000 євро
Рейтинг найбільш доступних країн для експатів у 2025 році
У США медстрахування подорожчає рекордно за 15 років
Громадянам Китаю заборонили працювати в NASA
Скільки треба заробляти в Італії, щоб залишитися там жити
Польща підвищує ціни на техогляд автомобілів
