368
У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень
— Кримінал
Шахраї створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, які використовувалися для виведення грошей в тіньовий обіг.
Співробітники Служби безпеки та прокуратури ліквідували в Харкові конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень і розслідують можливе фінансування ним сепаратистів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Як з’ясувалося, протягом 2015-2016 років шахраї створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, які використовувалися для виведення в тіньовий обіг грошей підприємств реального сектору економіки. Підприємці, які імпортують продукти харчування для торгівлі в роздріб на ринках, поставляли товар фіктивним фірмам за безготівковий розрахунок, а готівку повертали за вирахуванням обумовленого відсотка.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях підприємств, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документи і носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.
Крім того, оперативники спецслужби виявили велику кількість неврахованої готівки і пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського характеру.
Зараз СБУ перевіряє можливість переправлення “тіньової” готівки на тимчасово окуповані території.
За матеріалами: lb.ua
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
