У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень


У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень

Шахраї створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, які використовувалися для виведення грошей в тіньовий обіг.

Співробітники Служби безпеки та прокуратури ліквідували в Харкові конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень і розслідують можливе фінансування ним сепаратистів.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Як з’ясувалося, протягом 2015-2016 років шахраї створили на підставних осіб низку фіктивних фірм, які використовувалися для виведення в тіньовий обіг грошей підприємств реального сектору економіки. Підприємці, які імпортують продукти харчування для торгівлі в роздріб на ринках, поставляли товар фіктивним фірмам за безготівковий розрахунок, а готівку повертали за вирахуванням обумовленого відсотка.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях підприємств, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документи і носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, оперативники спецслужби виявили велику кількість неврахованої готівки і пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського характеру.

Зараз СБУ перевіряє можливість переправлення “тіньової” готівки на тимчасово окуповані території.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua