Печерський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса.
Про це свідчать матеріали суду.
Національною поліцією проводиться розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank.
Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.
Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.
Екс-президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління – за ч. 5 ст. 191 КК.
30 грудня 2016 року Тумовсу було повідомлено про підозру, а 4 січня 2017 його оголосили в міжнародний розшук.
12 січня було отримано дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
26 січня на підставі доручення слідчого заведено оперативно-розшукову справу категорії “Розшук”.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Захисники підозрюваного виступили проти задоволення клопотання, оскільки Тумовса не було належним чином повідомлено про підозру, оскільки лист був направлений за однією адресою, а з 13 вересня 2016 року Тумовсу було видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.
У зв’язку з цим 13 лютого слідчому було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто: порівняння покарання в Україні та ЄС
Вчора, 09:07 - 8058 12В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
Вчора, 12:48 - 33557 7Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна
Вчора, 10:04 - 2277 5В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни
Вчора, 11:00 - 2524 3Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива»
Вчора, 17:43 - 20097 3В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
Вчора, 12:48 - 33557 7Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива»
Вчора, 17:43 - 20097 3Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто: порівняння покарання в Україні та ЄС
Вчора, 09:07 - 8058 12В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни
Вчора, 11:00 - 2524 3Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна
Вчора, 10:04 - 2277 5В ОАЕ з'явилася перша в світі АЗС за викликом (відео)
16.04.2021, 11:45 - 335В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео)
14.04.2021, 10:30 - 4230 1В Україні показали новий броньовик для армії (відео)
12.04.2021, 11:58 - 1475Штучний інтелект навчили прогнозувати якість повітря
07.04.2021, 12:10 - 411Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою силовою установкою (фото)
02.04.2021, 11:28 - 1563 2