590
Суд відмовився взяти під варту екс-президента CityCommerce Bank
— Фондовий ринок
Печерський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса.
Про це свідчать матеріали суду.
Національною поліцією проводиться розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank.
Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.
Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.
Екс-президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління – за ч. 5 ст. 191 КК.
30 грудня 2016 року Тумовсу було повідомлено про підозру, а 4 січня 2017 його оголосили в міжнародний розшук.
12 січня було отримано дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
26 січня на підставі доручення слідчого заведено оперативно-розшукову справу категорії “Розшук”.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Захисники підозрюваного виступили проти задоволення клопотання, оскільки Тумовса не було належним чином повідомлено про підозру, оскільки лист був направлений за однією адресою, а з 13 вересня 2016 року Тумовсу було видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.
Захисники підозрюваного виступили проти задоволення клопотання, оскільки Тумовса не було належним чином повідомлено про підозру, оскільки лист був направлений за однією адресою, а з 13 вересня 2016 року Тумовсу було видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.
У зв’язку з цим 13 лютого слідчому було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією, — Гетманцев
Попит на іграшки Labubu охолов: акції Pop Mart втратили $13 млрд вартості
Microsoft нагадала про припинення підтримки Windows 10: що далі
Apple готує ще десять новинок до наступної весни
З жовтня у Вроцлаві закриють аеропорт — причини, терміни
ФГВФО продає земельну ділянку 1,7 га на Закарпатті
