Сервіс підбору кредитів
- Надішліть заявку
- Дізнайтесь про рішення банку
- Підтвердіть заявку та отримайте гроші
Печерський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса.
Про це свідчать матеріали суду.
Національною поліцією проводиться розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank.
Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.
Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.
Екс-президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління – за ч. 5 ст. 191 КК.
30 грудня 2016 року Тумовсу було повідомлено про підозру, а 4 січня 2017 його оголосили в міжнародний розшук.
12 січня було отримано дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
26 січня на підставі доручення слідчого заведено оперативно-розшукову справу категорії “Розшук”.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Захисники підозрюваного виступили проти задоволення клопотання, оскільки Тумовса не було належним чином повідомлено про підозру, оскільки лист був направлений за однією адресою, а з 13 вересня 2016 року Тумовсу було видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.
У зв’язку з цим 13 лютого слідчому було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Межі Києва можуть змінитися
Вчора, 09:15 - 1234 7Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
Вчора, 10:49 - 23154 5Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть - Мінсоцполітики
Вчора, 14:05 - 1102 3Наступного тижня відбудються три суди у справах Приватбанку
Вчора, 09:32 - 384 3Зеленський пропонує внести зміни до закону про децентралізацію
Вчора, 14:12 - 442 2Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
Вчора, 10:49 - 23154 5Індексація зарплати: коли та як здійснюється
Вчора, 09:02 - 11613Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд
Вчора, 13:06 - 3690 1ПриватБанк оновив дизайн цифрових карток
Вчора, 16:32 - 2331Стала відома вартість Skoda Rapid
Вчора, 20:20 - 1864Літак на електриці вперше сів на воду (відео)
Вчора, 11:15 - 188Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
Позавчора, 13:10 - 300Маск розповів про габарити пікапа Tesla Cybertruck
09.12.2019, 10:50 - 762Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
06.12.2019, 12:20 - 2447 2В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
04.12.2019, 17:10 - 2292 1