660
З ВБР намагалися вивести 100 млн грн
— Фондовий ринок
Державною службою фінансового моніторингу встановлено факт спроби виведення з неплатоспроможного Всеукраїнського банку розвитку (ВБР) понад 100 млн грн.
Про це йдеться в постанові Печерського районного суду, опублікованій в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Згідно з постановою суду, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів посадовими особами державних підприємств залізничного транспорту та ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку”.
Посадові особи ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку”, всупереч законодавству України, в період з 2012 по 2014 рік кредитували державні підприємства без проведення процедури, встановленої законодавством, за завищеними кредитними ставками і отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку.
Слідством за сприяння Служби фінансового моніторингу було встановлено, що посадові особи ВБР перерахували 100,64 млн грн з рахунку в ВБР на рахунки в банк “Глобус” і зробили спробу зняття коштів.
На думку слідства, ці кошти є предметом кримінального злочину, а їх фактичним власником – Олександр Янукович (оскільки номінальні власники коштів – працівники ВБР не мають законних доходів, що відповідають обсягам депозитів).
Суд задовольнив клопотання прокуратури і наклав арешт на грошові кошти, розміщені на рахунку в банку “Глобус”, що фігурують в матеріалах кримінального провадження.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
«Укрзалізниця» попередила про зміну маршрутів
Чому Apple може перейменувати iPhone 18
OnePlus розробляє смартфон із батареєю 8000 мАг
iPhone Air може стати випробувальним майданчиком для iPhone Fold
Маск пообіцяв перемогти бідність за допомогою армії роботів
ПриватБанк отримав понад 50 млрд грн прибутку з початку року: основні результати банку
