636
У Панамі заарештовані засновники Mossack Fonseca
— Фондовий ринок
Два засновника панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей в справі, пов’язаній з корупційним скандалом в Бразилії.
Про це повідомили в генпрокуратурі країни.
Про це повідомили в генпрокуратурі країни.
Засновники фірми Юрген Мозак і Рамон Фонсека заарештовані через ризик, що вони можуть залишити країну.
Генеральний прокурор Панами Кенія Порселло заявила, що, за даними слідства, фірма “може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження”.
Протягом року розслідуванням, яке призвело до цього арешту, займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
У четвер прокурори провели обшуки в офісах Mossack Fonseca, а в п’ятницю відбулися обшуки в будинках засновників фірми.
Як відомо, кілька мільйонів документів Mossack Fonseca, так званий “Панамський архів”, стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.
В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов’язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України.
За матеріалами: reuters.com
Поділитися новиною
Також за темою
Apple представила довгоочікувані пристрої: коли будуть у продажу
M&A ринок в Україні зберігає стабільні темпи зростання у 2025 році (інфографіка)
Завод Медведчука виставили на продаж (деталі)
У monobank стався збій
ФДМУ проаналізував, хто основні переможці аукціонів
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla
