У Панамі заарештовані засновники Mossack Fonseca

13.02.2017, 13:45 — Фондовий ринок

636

Два засновника панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей в справі, пов’язаній з корупційним скандалом в Бразилії.
Про це повідомили в генпрокуратурі країни.

Засновники фірми Юрген Мозак і Рамон Фонсека заарештовані через ризик, що вони можуть залишити країну.

Генеральний прокурор Панами Кенія Порселло заявила, що, за даними слідства, фірма “може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження”.

Протягом року розслідуванням, яке призвело до цього арешту, займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

У четвер прокурори провели обшуки в офісах Mossack Fonseca, а в п’ятницю відбулися обшуки в будинках засновників фірми.

Як відомо, кілька мільйонів документів Mossack Fonseca, так званий “Панамський архів”, стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.

В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов’язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України.

За матеріалами:

reuters.com

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд між Кременчуком та Києвом

Сьогодні 12:24

424 млн грн доходу: результати онлайн-аукціонів Укрпошти з продажу нерухомості

Сьогодні 10:45

Чим iPhone 17 відрізняється від iPhone 16

Сьогодні 03:25