0 800 307 555
0 800 307 555

У Панамі заарештовані засновники Mossack Fonseca


У Панамі заарештовані засновники Mossack Fonseca

Два засновника панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей в справі, пов’язаній з корупційним скандалом в Бразилії.
Про це повідомили в генпрокуратурі країни.

Засновники фірми Юрген Мозак і Рамон Фонсека заарештовані через ризик, що вони можуть залишити країну.

Генеральний прокурор Панами Кенія Порселло заявила, що, за даними слідства, фірма “може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження”.

Протягом року розслідуванням, яке призвело до цього арешту, займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

У четвер прокурори провели обшуки в офісах Mossack Fonseca, а в п’ятницю відбулися обшуки в будинках засновників фірми.

Як відомо, кілька мільйонів документів Mossack Fonseca, так званий “Панамський архів”, стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.

В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов’язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Фондовий ринок
Дивись також
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua