473
Екс-голову МВФ підозрюють у шахрайстві на 6,8 млн євро
— Кримінал
Колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато підозрюють в шахрайстві на суму 6,8 млн євро в період з 2004 по 2015 рік.
Про це повідомляє “112.ua” з посиланням на видання El Pais.
Звіт у справі Рато передало до суду Національне бюро з розслідування випадків шахрайства при Податковій службі Іспанії.
Сам підозрюваний не згоден із звинуваченнями. Вважає, що звіт містить неправдиву або помилкову інформацію.
У минулому році в Іспанії почався процес про фінансове шахрайство. По ньому проходять 65 осіб, в тому числі і Рато. Справа пов’язана з “чорними картками” Bankia. На них зберігалися гроші, які приховували від податкових служб.
За матеріалами: 112
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000
Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону
Правоохоронці викрили чергову схему на «єВідновленні»
Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах
