СБУ підозрює керівництво одного з банків у розкраданні 100 млн гривень рефінансування НБУ


СБУ підозрює керівництво одного з банків у розкраданні 100 млн гривень рефінансування НБУ

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою і поліцією викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн гривень, виділених Нацбанком на рефінансування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Фінансова установа отримала від НБУ 120 млн гривень у 2014 році.

Правоохоронці встановили, що після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошових коштів в підконтрольні бізнесменові комерційні структури.

“Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій і кредитування клієнтів. Ділки також здійснювали операції з вартістю майна, що знаходиться в забезпеченні кредиту рефінансування. Під час досудового слідства встановлено, що “допомагали” зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, що працюють під брендом відомої міжнародної компанії”, – йдеться в повідомленні СБУ.

Загальна сума коштів, присвоєних фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації, становить майже 108 млн гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових операцій з кредитом рефінансування.

Зараз на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.

Як повідомлялося, в 2016 році ГПУ проводило розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами Приватбанку коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua