У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 200 мільйонів гривень


У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 200 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили групу осіб, які організували і забезпечували діяльність конвертаційного центру на території Києва та Київської області.

“Зазначеною групою в складі 4 осіб надавалися послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту, штучне завищення валових витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку”, – сказано в повідомленні.

Так, з метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитно-конвертаційних СГД. Надалі на розрахункові рахунки цих підприємств надходили безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки як оплата за нібито виконані роботи, поставлені товари або надані послуги. Ці кошти конвертувалися в готівку за винятком 10-12% як винагороди за конвертацію.

Податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від підприємств-імпортерів, які здійснюють реалізацію продукції, що імпортується (товари базарної групи) на території України за готівкові кошти, а документи і неврахована готівка продавалися по 6-7% конвертаційно-транзитним групам.

На підставі постанови суду проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру і вигодонабувачів, за місцем проживання та в автомобілі фігурантів, де вилучено 6 ноутбуків, 14 мобільних телефонів, документацію і чорнові записи, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

На розрахункові рахунки ФСПД із залишком коштів в сумі 566 тис. гривень накладено арешт.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Фіскальна служба
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua