0 800 307 555
0 800 307 555

Гонтарева назвала банк з найбільш кричущим випадком "правового свавілля"


Гонтарева назвала банк з найбільш кричущим випадком "правового свавілля"

“У нас зараз банки-“зомбі” повертаються. Це яскраві приклади правового свавілля. Наприклад, кричущий випадок – з банком Велес”, заявила глава НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, цей заклад ніколи не займався банківською діяльністю, а тільки відмиванням грошей.

Представники регулятора прийшли в цей банк після того, як валютний контроль НБУ загальмував спробу вивести $460 млн в офшори.

“Сам банк маленький, незначний. Ми виїхали туди з перевіркою. І від того, що ми там побачили, волосся ставало дибки”, – розповіла Гонтарева.

Всі рахунки були оформлені на підставних осіб без певного місця проживання, на бомжів або взагалі на фіктивні паспорти. Підроблені рішення судів.

“Ми просимо доступ до сервера, а вони відповідають, що сервер вилучено на підставі рішення суду. Ми дивимося на рішення суду, а такого суду ніколи не було. Підроблені договори, підроблені підписи. Складніше ситуації ще не було”, – згадує глава НБУ.

Після виведення банку з ринку вийшла стаття заступника голови правління НБУ Катерини Рожкової під назвою “Куди поїхав банк”. У ній розповідалося про те, що в той день, коли банк вивели з ринку, представникам Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) навіть нікуди було зайти. Всі документи установи та сервери зникли всього за одну ніч. І на ранок банку вже не було.

Тим не менш Велес, за словами глави Нацбанку, виграє в судах і вимагає повернути собі ліцензію.

“Кому? Куди повернути? А на нас заводять кримінальні справи щодо невиконання рішення суду. Типова історія”, – сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що до теперішнього моменту НБУ вивів з ринку вже 86 банків. Щодо колишніх власників і керівників порушено кримінальні справи. Водночас, низка установ домагається в судах рішень, які зобов’язують регулятора повернути їм ліцензію.

Глава НБУ раніше називала такі установи “банками зомбі”.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кредит&Депозит
Дивись також
Весь ринок:Кредит&Депозит
Все, що ми знаємо про:НБУ
Опитування
В Контексті Finance.ua