595
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 80 млн гривень в Києві
— Кримінал
Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 80 млн гривень в Києві.
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Податкова міліція встановила, що на рахунку транзитно-конвертаційних підприємств суб’єкти господарської діяльності, що реально функціонують, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги.
Надалі кошти переводилися в готівку через банкомати та каси і поверталися вигодонабувачам з вирахуванням 11-13%.
Орієнтовний оборот проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 80 млн гривень.
Згідно з повідомленням, за результатами обшуків в офісах, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучено 2,445 млн гривень готівкою в національній та іноземній валюті, печатку, 2 ноутбуки, 3 мобільних телефони, документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність і чорнові записи.
Також вилучено товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 1,2 млн гривень.
Разом з тим арештовані 170 тис. гривень на розрахункових рахунках фіктивних підприємств.
Слідчі дії тривають.
Слідчі дії тривають.
У січні Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у Києві.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
