1612
НБУ збирає відомості про банківські рахунки впливових українців
— Фондовий ринок
Національний банк збирає базу даних щодо банківських рахунків високопоставлених українців. Регулятор зобов’язав вітчизняні фінустанови до 7 грудня 2016 р надати інформацію про обслуговуваних клієнтів-публічних осіб, а також про їхніх близьких і пов’язаних з ними осіб.
Про це йдеться в телеграмі НБУ №25-0004/96422.
Нагадаємо, що після вступу в минулому році в силу закону №198-VIII поняття “публічних осіб” було помітно розширене. До цієї категорії стали відносити:
- Державних службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад.
- Керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників органів прокуратури.
- Керівників обласних територіальних органів Служби безпеки, голів і суддів апеляційних судів.
- Керівників адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, господарських товариств, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.
- Членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Водночас звіт, який НБУ зобов’язав надати банки, не буде містити фінансової інформації. А саме даних про проведені фінансові операції та їх суми. Банкірів зобов’язали заповнити невелику анкету: вказати ім’я публічної особи з її ідентифікаційним номером, а також іменами і кодами пов’язаних з нею осіб, якщо вони також обслуговуються в тому ж банку. Звіт стосується як фізосіб, так і підприємств.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
