НБУ збирає відомості про банківські рахунки впливових українців


НБУ збирає відомості про банківські рахунки впливових українців

Національний банк збирає базу даних щодо банківських рахунків високопоставлених українців. Регулятор зобов’язав вітчизняні фінустанови до 7 грудня 2016 р надати інформацію про обслуговуваних клієнтів-публічних осіб, а також про їхніх близьких і пов’язаних з ними осіб.

Про це йдеться в телеграмі НБУ №25-0004/96422.

Нагадаємо, що після вступу в минулому році в силу закону №198-VIII поняття “публічних осіб” було помітно розширене. До цієї категорії стали відносити:
 

  • Державних службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад.
  • Керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників органів прокуратури.
  • Керівників обласних територіальних органів Служби безпеки, голів і суддів апеляційних судів.
  • Керівників адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, господарських товариств, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.
  • Членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
     

Водночас звіт, який НБУ зобов’язав надати банки, не буде містити фінансової інформації. А саме даних про проведені фінансові операції та їх суми. Банкірів зобов’язали заповнити невелику анкету: вказати ім’я публічної особи з її ідентифікаційним номером, а також іменами і кодами пов’язаних з нею осіб, якщо вони також обслуговуються в тому ж банку. Звіт стосується як фізосіб, так і підприємств.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua