Кіпрський PrivatBank оштрафований за "брудні гроші"


Кіпрський PrivatBank оштрафований за "брудні гроші"

Центральний банк Кіпру заявив, що 31 жовтня оштрафував кіпрську філію українського ПриватБанку на більш ніж 1,5 млн євро за порушення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

“Накладення штрафу випливає з результатів обстеження кіпрської філії ПАТ “КБ ПриватБанк”, проведеного в травні 2015 року”, – заявив ЦБ сьогодні на своєму веб-сайті, цитують кіпрські ЗМІ.

Якщо ПриватБанк виплатить штраф “протягом певного терміну”, він отримає 15% знижки, заявили в ЦБ. Регулятор відзначив, що, перш ніж він прийняв рішення оштрафувати українського кредитора, він дав йому шанс “бути почутим”.

Це найвищий штраф, застосований Центральним банком Кіпру щодо банку за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей. У липні штраф 1,1 млн євро отримав Hellenic Bank, а ще в грудні 2015 року – 1,2 млн євро штрафу отримала кіпрська філія FBME Bank з Танзанії (його банківська ліцензія була зрештою відкликана). ЦБ не розкриває додаткові дані.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
В Контексті Finance.ua
Опитування