2463
НБУ оштрафував шість банків
— Кримінал
Національний банк України (НБУ) завершив перевірку дев’яти банків на предмет дотримання ними законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За результатами перевірок в серпні 2016 року до восьми з перевірених банків було вжито заходів впливу, зокрема:
- Шість письмових зауважень;
- Шість штрафів.
- Шість штрафів.
“В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали в недотриманні вимог законодавства про публічних діячів. Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування”, – пояснили в НБУ.
Крім того, один з банків було виведено з ринку за систематичні порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Нагадаємо, НБУ з 31 серпня почав на постійній основі інформувати громадськість про заходи впливу на банки за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
Трьох посадовців підозрюють у розкраданні оборонних коштів на 102 млн грн
Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв
Збитки понад 900 тис грн: чиновники «Укрспецторгу» продавали списані військові кораблі
Понад 392 млн гривень: завершили слідство у справі ексголови Дніпропетровської ОДА
