2469
НБУ оштрафував шість банків
— Кримінал
Національний банк України (НБУ) завершив перевірку дев’яти банків на предмет дотримання ними законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За результатами перевірок в серпні 2016 року до восьми з перевірених банків було вжито заходів впливу, зокрема:
- Шість письмових зауважень;
- Шість штрафів.
- Шість штрафів.
“В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали в недотриманні вимог законодавства про публічних діячів. Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування”, – пояснили в НБУ.
Крім того, один з банків було виведено з ринку за систематичні порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Нагадаємо, НБУ з 31 серпня почав на постійній основі інформувати громадськість про заходи впливу на банки за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
Хвиля «мінувань» прокотилася Києвом та регіонами
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
