374
НБУ затвердив положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів про фінансові операції та їх учасників
— Кредит&Депозит
Національний банк затвердив положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів про фінансові операції та їх учасників.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Положенням визначається порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України; переказ іноземної валюти за межі України; перерахування коштів в гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках.
Також – для перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав; надання згоди на обслуговування операцій за договором (в тому числі в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті; зарахування коштів в рублях і іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в банках України.
Аналіз і перевірка документів буде здійснюватися з урахуванням вимог законодавства України в сфері валютного регулювання і валютного контролю з метою виявлення індикаторів ризикової фінансової операції, для визначення наявності або відсутності ознак здійснення банком ризикової діяльності.
Постанова набирає чинності з 1 вересня 2016.
Як повідомлялося раніше, Національний банк передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів 41 банку.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
