1656
В Італії закривають офіс PrivatBank через підозру у відмиванні грошей
— Фондовий ринок
Центробанк Італії ініціював процедуру закриття італійського філії латвійського банку PrivatBank. Причиною цього є виявлені регулятором порушення правил з протидії відмивання грошей. Нагадаємо, латвійський PrivatBank є “дочкою” українського ПриватБанку.
В офіційному повідомленні регулятора сказано, що банку заборонять здійснювати будь-які додаткові операції в Італії крім тих, які дозволять його клієнтам перевести в готівку свої заощадження або перевести їх в інші банки.
Центробанк Італії відзначає, що прийняв такі заходи після порушень, які були виявлені в ході перевірок в період з 16 березня по 4 квітня цього року.
AS PrivatBank був створений в Латвії в 1992 році, 13 його філій знаходяться в Латвії і один в Італії. З 2001 року є дочірнім банком українського ПриватБанку.
За матеріалами: PaySpace Magazine
Поділитися новиною
