710
У Європі жорстко контролюватимуть обмін віртуальної валюти
— Світ
Обмінники віртуальних валют і провайдери онлайн-гаманців підпадуть під жорсткий контроль Директиви Європейського Союзу щодо протидії відмиванню грошей. Європейська комісія (ЄК) має намір представити низку змін до недавно затвердженої Четвертої Директиви. Зміни націлені на боротьбу з фінансуванням тероризму.
Точніше, в ЄС мають намір покласти край анонімності таких сервісів і наполягають на належній перевірці клієнтів. Також, із початком дії нових правил клієнтам доведеться надавати посвідчення особи для відкриття передплатних карт на суму від 150 євро.
Серед інших нововведень – більш широкий і оперативний доступ національних і міжнародних Центрів фінансової розвідки до інформації про банківські та платіжні рахунки. У результаті планується створення централізованого реєстру рахунків.
Перш ніж набрати чинності, зміни мають бути схвалені кожною окремою країною-членом ЄС і Європейським парламентом.
За матеріалами: PaySpace Magazine
Поділитися новиною
