1269
"Хрещатик" видав $40 млн кредитів за підробленими документами
— Кримінал
Група фіктивних підприємств завдяки підробленим документам отримала в банку “Хрещатик” кредитів на суму в 40 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба ГПУ.
Повідомляється, що отримані кошти були пущені на погашення кредитів, щоб звільнити з-під застави майно іпотекодержателя.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в ПАТ” КБ “Хрещатик” на суму понад 40 млн доларів США. Надалі частина зазначених коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості по їх кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодержателя “, – говориться в повідомленні.
У ГПУ відзначають, що дані операції були проведені працівниками банку за один день, що є порушенням нормативно-правових актів Національного банку України, в зв’язку з чим правлінням НБУ банк 05.04.2016 був віднесений до категорії неплатоспроможних.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
У Києві викрили шахрайську схему з інвестиціями в агротехніку на 12 млн грн
БЕБ у Києві викрило збут фальшивих доларів: деталі
Заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ — деталі
У Києві викрили шахраїв, які ошукали пенсіонерів на 1,5 млн гривень під виглядом ремонту комп’ютерів
Завозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Львівщині викрили схему
Європол ліквідував сервіс з відмивання біткоїнів, через який пройшло 1,3 млрд євро
