335
ДФС займається штучним боргом "Укрнафти" в 11,6 млрд грн
— Кримінал
Компанію “Укранфта” підозрюють в умисному формуванні дебіторської заборгованості в 11,6 млрд грн з березня по жовтень 2015 року. У зв’язку з цим Державна фіскальна служба розпочала проведення досудового розслідування.
Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду Києва від 6 травня.
“Слідчий стверджує, що з березня по жовтень 2015 року припадає пікова активність щодо виведення мільярдів гривень ПАТ “Укрнафта” через штучно створену дебіторську заборгованість, прямим наслідком чого є, на переконання слідчого, зменшення на суму 11,6 млрд грн суми розподілу дивідендів, що призводить до збитковості підприємства “, – йдеться в документі.
В ході розпочатого 17 лютого досудового розслідування ДФС встановила, що посадові особи ТОВ “Галнафта”, “Гарант-УТН”, “Техтрейд Груп”, “Прікарпатьенефтетрейд”, “Котлас” протягом березня-жовтня 2015 року заволоділи коштами “Укрнафти” на загальну суму 11,6 млрд гривень.
Зокрема, відповідно до рапорту прокурора Генеральної прокуратури від 16 лютого 2016 року, станом на 30 вересня 2015 роки за придбану у “Укрнафти” сиру нафту ТОВ “Галнафта” заборгувала 1,37 млрд грн, ТОВ “Гарант-УТН” – 1 , 33 млрд грн, ТОВ “Техтрейд Груп” – 1,1 млрд грн, ТОВ “Котлас” – 2,89 млрд гривень.
В судовому документі зазначено, що слідчий ДФС просив суд надати йому тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ТОВ “Галнафта”, але суд це клопотання не задовольнив, пославшись на його необґрунтованість.
За даними ЗМІ, власниками зазначених в судовому рішенні компаній є офшори, які пов’язані з групою “Приват” Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Зокрема, вони фігурували в справі про виведення $1,8 млрд з “Приватбанку” за фіктивними контрактами в 2014 році.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
