4211
Син і невістка Гонтаревої зняли 450 тис. гривень з рахунків Дельта Банку за місяць до введення тимчасової адміністрації
— Кримінал
Син і невістка глави Національного банку Валерії Гонтаревої зняли 450 тис. гривень з рахунків Дельта Банку за місяць до введення тимчасової адміністрації.
Про це йдеться в постанові Національного антикорупційного бюро про закриття справи проти Гонтаревої.
Син Гонтаревої Антон 3 лютого 2014 року розмістив в Дельта Банку річний депозит на 800 тис. гривень строком до 8 лютого 2015 року.
Після закінчення терміну договору кошти надійшли на його поточний рахунок 9 лютого, після чого 200 тис. гривень він поклав на піврічний депозит (до 8 серпня 2015 року), який згодом отримав від Фонду гарантування.
З решти 600 тис. гривень 300 тис. гривень він перевів на рахунок своєї дружини Валерії, а що залишилися 300 тис. гривень зняв протягом двох днів: 11, лютого отримав через касу 149,9 тис. гривень, а 12 лютого – ще 149,1 тис. гривень.
150 тис. гривень в той момент було максимальною сумою, яку один клієнт міг отримати в банку за один день.
10 лютого 2015 року на наявний у дружини Антона Гонтарева рахунок було зараховано 300 тис.гривень (на той момент у неї було на рахунку 4,362 тис. доларів).
З цих 300 тис. гривень 149,9 тис. гривень вона зняла готівкою через касу відділення 11 лютого, а по 50 тис. гривень направила 12 лютого на рахунки своїх батьків – Владислава і Зої Томашевських.
Таким чином, на рахунку у дружини Гонтарева залишалося 51,388 тис. гривень, а з урахуванням валютного депозиту (118,5 тис. гривень в еквіваленті) у неї було всього 169,9 тис. гривень на момент введення тимчасової адміністрації в Дельта Банк.
Згідно з матеріалами Антикорупційного бюро, в сприянні отримання 450 тис. гривень готівкою співробітників Дельта Банк ніхто з НБУ не просив.
Таким чином, банк спростував звинувачення у втручанні глави Нацбанку в їх роботу, а інших доказів Антикорупційне бюро не знайшло, в зв’язку з чим справа була закрита.
У березні 2015 року Гонтарева виданню Hubs повідомила, що у її сина був депозит 800 тис. гривень в Дельта Банку.
Вона тоді заявила, що син отримає тільки 200 тис. гривень від Фонду гарантування, тоді як решта грошей пропадуть.
Як випливає з матеріалів Антикоррупціронного бюро, решта грошей у сина Гонтаревої не пропали.
Нагадаємо, 12 квітня Національне антикорупційне бюро закрило справу проти глави Національного банку Валерії Гонтаревої про можливе виведення коштів її родичами з ліквідованого Дельта Банку.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
