600
У Києві ліквідували центр, що "відмив" від податків понад півмільярда гривень
— Кримінал
У Києві, в рамках масштабної спецоперації, була припинена діяльність потужного “конвертаційного центру”, за допомогою якого протягом 2015-2016 років були переведені в готівку близько 575 мільйонів гривень, повідомили у фіскальній службі України.
Податківці за рішенням суду одночасно провели 11 обшуків в Києві та Київській області, в результаті яких у зловмисників вилучено грошові кошти в різних валютах на загальну суму понад 180 тисяч гривень, 54 печатки та штампи підконтрольних ризикованих підприємств, банківські картки для зняття готівки, а також комп’ютерна техніка та засоби зв’язку.
Також накладено арешт на рахунки 47 суб’єктів господарювання, за якими перераховувалися безготівкові кошти.
Нагадаємо, що це вже 8-й “конвертаційний центр”, діяльність якого була припинена співробітниками фіскальної служби в Києві з початку року. З підприємств, які скористалися їх незаконними послугами, до бюджету додатково стягнуто близько 99 мільйонів гривень податків.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
