668
Підприємливі одесити: Прокуратура закрила "конверт" на 150 млн грн
— Кримінал
Прокуратура Одеської області спільно з співробітниками Державної фіскальної служби припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 150 млн грн, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації коштів підприємствами реального сектора економіки.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Одеської області.
У відомстві зазначили, що злочинна група діяла на території міста Одеса та області протягом 2015-2016 років.
“Правоохоронцями проведено ряд обшуків в житлових і офісних приміщеннях членів злочинного угруповання, в ході яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тис. гривень і близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності” , – йдеться в повідомленні.
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 і частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів; фіктивне підприємництво). Нині слідство триває.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
