668
Підприємливі одесити: Прокуратура закрила "конверт" на 150 млн грн
— Кримінал
Прокуратура Одеської області спільно з співробітниками Державної фіскальної служби припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 150 млн грн, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації коштів підприємствами реального сектора економіки.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Одеської області.
У відомстві зазначили, що злочинна група діяла на території міста Одеса та області протягом 2015-2016 років.
“Правоохоронцями проведено ряд обшуків в житлових і офісних приміщеннях членів злочинного угруповання, в ході яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тис. гривень і близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності” , – йдеться в повідомленні.
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 і частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів; фіктивне підприємництво). Нині слідство триває.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
Також за темою
У Києві бухгалтерку викрили на крадіжці 8,5 млн грн з рахунків фірми
За ексочільника «Укренерго» внесли заставу у понад 13 млн грн — ЗМІ
Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха
НАБУ викрило розтрату 90 млн грн на закупівлях дронів
ДБР розкрило деталі затримання ексголови «Укренерго»
НАБУ і СБУ викрили конвертаційний центр ДПС на 15 млрд грн
