670
Підприємливі одесити: Прокуратура закрила "конверт" на 150 млн грн
— Кримінал
Прокуратура Одеської області спільно з співробітниками Державної фіскальної служби припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 150 млн грн, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації коштів підприємствами реального сектора економіки.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Одеської області.
У відомстві зазначили, що злочинна група діяла на території міста Одеса та області протягом 2015-2016 років.
“Правоохоронцями проведено ряд обшуків в житлових і офісних приміщеннях членів злочинного угруповання, в ході яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тис. гривень і близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності” , – йдеться в повідомленні.
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 і частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів; фіктивне підприємництво). Нині слідство триває.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000
Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону
Правоохоронці викрили чергову схему на «єВідновленні»
Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах
