Суд заарештував на рахунках колишнього власника Енергобанку Данилицького 255 млн гривень і $ 1 млн


Суд заарештував на рахунках колишнього власника Енергобанку Данилицького 255 млн гривень і $ 1 млн

Печерський районний суд Києва заарештував на рахунках колишнього власника ліквідованого Енергобанку Анатолія Данилицького 255,075 млн гривень і 1,057 млн доларів.

Про це йдеться у відповідних визначеннях суду.

Данилицький підозрюється в створенні ряду підприємств, що використовувалися в подальшому для штучного поліпшення показників ліквідності і платоспроможності Енергобанку перед НБУ.

Дані підприємства отримували значні суми кредитних коштів в Енергобанку для придбання цінних паперів підприємств-емітентів, також побічно належать Данилицькому.

За результатами перевірки, проведеної фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в діях компаній вбачалися ознаки шахрайства та маніпулювання на фондовому ринку.

В даний час по зазначених підприємствах враховується кредитна заборгованість в загальному розмірі 561,4 млн гривень.

Також в ході слідства виявлено факти виведення посадовими особами Енергобанку коштів банку на рахунки Данилицького в іноземні банки в розмірі 15 млн доларів.

Також встановлено, що Данилицький в період з 2011 року по 2014 рік був обраний головою наглядової ради банку, а його щомісячна винагорода була встановлена з порушенням норм чинного законодавства.

Таким чином, Данилицький незаконно отримав винагороду в сумі понад 7 млн гривень.

За вказаними фактами порушено кримінальне провадження щодо банкіра і інших посадових осіб “Енергобанку” за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Суд вирішив заарештувати рахунки Данилицького в червні 2015 року, а в жовтні відмовив захиснику банкіра у скасуванні арешту.

Нагадаємо, 99,7% Енергобанку контролювалося росіянином Анатолієм Данилицьким.

13 лютого 2015 Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в Енергобанк.

У травні тимчасова адміністрація була продовжена до 11 червня.

Національний банк 11 червня 2015 прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації неплатоспроможного Енергобанку.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Енергобанк
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua