1702
СБУ "потрусила" ринок в Одесі: Вилучили 10 млн грн і зброю
— Кримінал
В Одесі в результаті спецоперації на ринку “Книжка” з тіньового обігу вилучено валюти на суму понад 10 млн грн і вогнепальну зброю. Таже правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та магнітні носії інформації. Членів угруповання затримали.
За даними прес-служби СБУ, група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти і дорогоцінних металів в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
За матеріалами: Думская.net
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
