1709
СБУ "потрусила" ринок в Одесі: Вилучили 10 млн грн і зброю
— Кримінал
В Одесі в результаті спецоперації на ринку “Книжка” з тіньового обігу вилучено валюти на суму понад 10 млн грн і вогнепальну зброю. Таже правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та магнітні носії інформації. Членів угруповання затримали.
За даними прес-служби СБУ, група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти і дорогоцінних металів в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
За матеріалами: Думская.net
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн
Компанія без досвіду постачала на фронт неякісні міни на мільярди гривень — розслідування ДБР
Податківці виявили понад 800 ФОП, задіяних у схемах мінімізації податків
Майже 20 млн грн за непридатне житло: ДБР викрило схему в ДСНС на Буковині
На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових
Хвиля «мінувань» прокотилася Києвом та регіонами
