1840
Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки
— Кримінал
Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки
Про це повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан.
За його словами, 2 млрд гривень було виведено через 2 банки.
Він зазначив, що відмивання грошей відбувалося з застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів.
Білан додав, що ДФС буде звертатися в суд по цій справі.
Назва банків він не уточнив.
Голова ДФС Роман Насіров зазначив, що необхідно зробити окрему зустріч з головою Національного банку, щоб посилити роботу з банками, які надають послуги або організовують транзитно-конвертаційні схеми.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
