1840
Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки
— Кримінал
Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки
Про це повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан.
За його словами, 2 млрд гривень було виведено через 2 банки.
Він зазначив, що відмивання грошей відбувалося з застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів.
Білан додав, що ДФС буде звертатися в суд по цій справі.
Назва банків він не уточнив.
Голова ДФС Роман Насіров зазначив, що необхідно зробити окрему зустріч з головою Національного банку, щоб посилити роботу з банками, які надають послуги або організовують транзитно-конвертаційні схеми.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
На Полтавщині судитимуть фігурантів схеми заволодіння 5 млн грн на ремонті свердловин
БЕБ на Львівщині упередило розтрату 8,6 млн грн міжнародної допомоги
У Києві бухгалтерку викрили на крадіжці 8,5 млн грн з рахунків фірми
За ексочільника «Укренерго» внесли заставу у понад 13 млн грн — ЗМІ
Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха
НАБУ викрило розтрату 90 млн грн на закупівлях дронів
