1839
Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки
— Кримінал
Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки
Про це повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан.
За його словами, 2 млрд гривень було виведено через 2 банки.
Він зазначив, що відмивання грошей відбувалося з застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів.
Білан додав, що ДФС буде звертатися в суд по цій справі.
Назва банків він не уточнив.
Голова ДФС Роман Насіров зазначив, що необхідно зробити окрему зустріч з головою Національного банку, щоб посилити роботу з банками, які надають послуги або організовують транзитно-конвертаційні схеми.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Шахраї під виглядом «юристів» вкрали понад 186 млн грн у громадян з Азії та ЄС
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
