777
У США екстрадовано вихідця з України, якого звинувачують у відмиванні 10 млн дол.
— Кримінал
У США з Польщі екстрадовано виходця з України, обвинуваченого в участі у фінансових махінаціях в інтернеті, завдяки яким йому з подільниками вдалося роздобути 10 млн дол.
Про це передає прес-служба Міністерства юстиції США.
Екстрадованого звуть Віктор Чостак, йому 34 роки. У середу він вперше постав перед федеральним судом у Шарлотті (штат Північна Кароліна). Йому, а також ще трьом особам, висунули звинувачення в змові з метою відмивання грошей, в шахрайстві з фінансами в інтернеті і в тому, що вони передавали вкрадені кошти за кордон.
За версією слідства, Чостак і його спільники у вересні 2007 року організували схему, яка дозволяла хакерам красти гроші з банківських рахунків, в основному американських компаній, а потім переводити ці кошти в інші країни. Схема злочинців була заснована на залученні людей, які вважають, що вони працюють на легальну організацію.
Ці особи були найняті підставний структурою, організованою підсудними, для того, щоб нібито тимчасово зберігати на своїх рахунках гроші інших фірм і компаній. Насправді шахраї переводили цим “грошовим мулам” вкрадені в банках кошти. Пізніше ці суми вирушали за кордон.
“Судячи з усього, організація перевела на рахунки в інші країни не менше 10 млн доларів, які були вкрадені”, – вважають в мінюсті.
Роль самого Чостака полягала в роботі з хакерами, він також набирав людей, які контролювали тих, у кого тимчасово зберігалися крадені гроші.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
Також за темою
На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
