656
У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом у 2 млрд грн
— Кримінал
У Києві правоохоронці “прикрили” конвертаційний центр з оборотом майже 2 млрд грн, повідомляє Генеральна прокуратура України в понеділок.
У відомстві повідомили, що в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у Житомирській області правоохоронці виявили ряд доказів протизаконної діяльності, що свідчать про функціонування “конвертаційного центру”. Так, в ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 116 печаток фіктивних підприємств, $ 17 тис., 117 тис. грн, 1 тис. євро, а також комп’ютерну техніку та бухгалтерську документацію.
Також на банківських рахунках підприємств, підозрюваних у причетності до діяльності “конверта”, заарештовано понад 260 тис. грн.
“У ході досудового розслідування встановлено, що в результаті діяльності конвертаційного центру в 2015 році незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30 підприємствам реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн. Незаконним шляхом через банківські установи” проконвертовано “майже 2 млрд грн” , – йдеться в повідомленні.
В даний час у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»
Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото)
«Нагріли» майже 7 млн грн: на Львівщині викрито схему із закупівлею укриттів
Переплатили 95 млн грн за трансформатори: судитимуть експосадовців «Укрзалізниці»
Інкасаторів «Ощадбанку» затримали за підозрою «у відмиванні грошей»
