448
У Харкові прикрили схему виведення грошей з «Укргазвидобування»
— Кримінал
Прокуратура Харківської області спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Харківській області та управлінням захисту економіки в Харківській області департаменту захисту економіки Нацполіції України припинили діяльність групи осіб під керівництвом громадянина РФ, що займалася виведенням коштів з ПАТ «Укргазвидобування».
«Громадянин Російської Федерації протягом 2013-2015 рр. організував незаконну діяльність по заволодінню державними коштами в ході спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», – йдеться в повідомленні прес-служби.
За даними досудового слідства, громадянин РФ координував перерахування державних коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств під приводом надання послуг. В подальшому ці кошти поверталися членам групи.
За попередніми даними, тільки за останні три місяці через фіктивні фірми було проконвертовано понад 100 млн грн, у тому числі кошти «Укргазвидобування».
У ході проведених слідчих дій вилучено 24 печатки фіктивних підприємств, більше 1 млн грн конвертованих коштів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконні операції з державними коштами.
У ході проведених слідчих дій вилучено 24 печатки фіктивних підприємств, більше 1 млн грн конвертованих коштів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконні операції з державними коштами.
На даний момент організатор і троє членів злочинної групи затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та організованою групою) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
