596
НБУ очікує від МВС розслідування щодо власників банку "Велес" через фіктивні операції
— Кримінал
Національний банк очікує від Міністерства внутрішніх справ розслідування щодо власників ліквідованого банку “Велес” через проведення фіктивних операцій.
Про це в колонці для видання “Економічна правда” написала директор департаменту банківського нагляду Катерина Рожкова.
У вересні НБУ запобіг спробі виведення банком “Велес” за кордон 460 млн доларів за підробленими документами.
Після цього НБУ почав інспекційну перевірку, в ході якої виявив факти здійснення банком ризикової діяльності та невиконання вимог банківського, валютного законодавства та законодавства у сфері фінмоніторингу.
Близько 90% всіх операцій банку мали характер виведення капіталу.
10 грудня НБУ вирішив відкликати ліцензію і розпочати ліквідацію банку “Велес”, а 11 грудня представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийшли в центральний офіс банку в Києві, щоб взяти банк під управління.
Група осіб спільно з правління банку Сергієм Рабчука заблокувала доступ представникам фонду до приміщення.
“Схоже, у нас з’явилася нова модель банку – банк-фантом. Радує тільки, що навіть за такими примарними банками стоять абсолютно реальні власники, якими незабаром займуться правоохоронні органи. За інформацією фонду, заяву про кримінальне правопорушення вже подано в МВС”, – повідомила Рожкова.
Власниками банку є Костянтин Бондарєв (колишній депутат Верховної Ради 7-го скликання від фракції “Всеукраїнське об’єднання” Батьківщина), Олександр Кандиба (екс-депутат Київської обласної ради від “Батьківщини”), Ірина Гончарова – 32,98%.
Нагадаємо, 10 грудня НБУ вирішив ліквідувати банк “Велес”.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
