492
Прокуратура і Фіскальна служба ліквідували конвертцентр з оборотом 200 млн гривень у Києві
— Кримінал
Співробітники прокуратури та Державної Фіскальної служби ліквідували конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури.
“Спільними зусиллями прокуратури Києва (Оболонський район) і співробітників ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС в Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області”, – йдеться в ньому.
Згідно з повідомленням, під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, які використовувалися членами злочинної групи.
У результаті обшуків вилучено 33 печатки, первинна бухгалтерська документація, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти в сумі понад 200 тис. гривень.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 років з використанням реквізитів фіктивних підприємств склав більше 200 млн гривень.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»
