622
Податкова міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 200 млн гривень
— Кримінал
Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні служби.
Співробітники податкової міліції спільно зі слідчими Національної поліції ліквідували діяльність конвертаційно-транзитної групи, яка надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки.
Діяльність злочинної групи носила міжрегіональний характер.
Протягом 2015 року обіг коштів по рахунках підконтрольних фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності склав близько 200 млн гривень.
Орієнтовні втрати бюджету – понад 33 млн гривень.
Згідно з постановами суду, проведено низку обшуків в житлових приміщеннях фігурантів кримінального провадження, де виявлено та вилучено 39 печаток юридичних осіб-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткий диск, ноутбук, 6 мобільних телефонів, готівкові кошти в сумі близько 400 тис. гривень і дві печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Також під час проведення слідчих дій накладено арешт на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, внаслідок чого заблоковано грошові кошти на загальну суму близько 8 млн гривень.
На даний час слідчі дії тривають.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
